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教育署针对Robert Vadra的同事基于2个洗钱FIRs进行突击搜查:报告

更新:2019-08-08 编辑:世德彩票注册 来源:球球网 热度:5094℃
执法局(ED)针对与罗伯特·瓦德拉有关的三人进行的搜查周六继续与官方消息来源说,该机构正在根据其提交的两个刑事飞行情报区采取行动。消息人士称,该机构正在根据“防止洗钱法”(PMLA)记录这些人的陈述,这些陈述至今尚未确定。 (IE)

执法局(ED)针对与罗伯特·瓦德拉有关的三人进行的搜查周六继续与官方消息来源说该机构正在根据其提交的两个刑事飞行情报区采取行动。他们说,中央调查机构在袭击的第二天至少询问了四人。消息人士称,该机构正在根据“防止洗钱法”(PMLA)记录这些人的陈述,这些陈述至今尚未确定。他们说,这些袭击是作为ED8217s洗钱飞行情报区的一部分进行的,在代理商8217的说法中称为ECIR,在Bikaner土地骗局案件中进行,一次针对潜逃军火商Sanjay Bhandari。

ECIR代表执法案件信息报告。虽然Vadra联系了Skylight Hospitality公司及其官员已被ED在Bikaner土地诈骗案中焚烧,但该机构已两次向国会负责人Rahul Gandhi的姐夫Vadra发出传票,以便出庭。有争议的军火商Bhandari在2016年被ED征兵,基于所得税部门和德里警方对他涉嫌放纵可疑防御交易的投诉。

BJP处于8216极端恐慌8217状态,在民意调查中失败,国会表示,在I-T部门于2016年4月对他进行搜查后,Bhandari8217s案件首次曝光,并从他的场所收回了某些8220敏感的8221官方防御文件。作为这些袭击的一部分,据说某些电子邮件已经被收回,这些电子邮件正在谈论2010年伦敦一座昂贵的公寓的翻新,该公寓据称归Vadra所有。 Vadra8217s律师事务所否认他直接或间接拥有伦敦房产。

它还否认Vadra与武器顾问或其助手有任何业务联系。税务部门与国防部共享了8220份备忘录备忘录8221,以便向其通报这些8220敏感性8221文件的内容。 ED消息来源周五表示,8220的搜索工作是在与Vadra和另一个人8221相关的公司的两名员工的场所进行的。这些人被怀疑从国防协议中获得了佣金,他们随后投入这些资金以获取海外非法资产。然而,他们没有透露其房屋被搜查的人的姓名,或者他们的扫描仪下的防务协议,说8220的行动正在进行中8221.

Vadra8217s的律师Suman Khaitan表示,自882年8月9日起,ED官员8220在他的客户8217内。 。 Khaitan声称ED团队进入了他的客户的联营公司的场所,没有出示8220研究证明8221。他声称这些房屋被锁在里面,并质疑政府背后的动机。 Khaitan继续声称可能有证据证明是伪造的。国会对ED的行动作出了明显的反应,并表示8220年来,莫迪政府正在释放8220vendetta8221,反对Vadra转移叙述。

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